Enrique Gavir quien está a cargo de la fiscalía, ordenó los procedimientos para capturar a los implicados. Aparentemente, se dedicaban a la venta de propiedades con escrituras de dudosa procedencia.
Las 18 personas retenidas están acusadas de presuntamente ofrecer propiedades con escrituras falsas en la zona del Valle de Punilla, como San Antonio de Arredondo y Cosquín.
La fiscalía Distrito I Turno 1º a cargo de Enrique Gavier, consideró que se trata de una asociación ilícita. Hasta el momento hubo 23 allanamientos repartidos en la ciudad de Córdoba, Malagueño, Estancia Vieja, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras localidades.
Pudieron secuestrar una gran cantidad de documentos, computadoras, teléfonos celulares, cartuchos, armas de fuego y fajos con pesos, dólares y hasta euros.
La sociedad funcionaba desde el año 2000 y, en el transcurso de la investigación, resulta difícil calcular cuántas personas fueron víctimas de las estafas. El fiscal no descarta más detenciones.