La AFIP actualizó los montos a partir de los cuales los bancos y las billeteras virtuales deben informar al Estado las transacciones de las cuentas que gestionan.
El ente recaudador tiene la potestad de controlar las operaciones para detectar irregularidades. Según expresaron desde el organismo, buscan simplificar el proceso tributario a través de la instrumentación de mecanismos tendientes a mejorar sus regímenes de información.
“En pos de dicho objetivo, por un lado, se modificó la Resolución General N° 4298, que establece la obligación de informar de las entidades financieras a esta Administración Federal”, expresó Florencia Misrahi, quien tiene el organismo a cargo.
¿Qué pasa si se excede el límite de transferencias?
En caso de que un usuario exceda alguno de los topes establecidos, la AFIP está habilitada para:
- Evaluar la situación fiscal del contribuyente con el fin de detectar posibles irregularidades.
- Solicitar el origen de los fondos mediante la presentación de documentación respaldatoria de las transacciones que superen los límites.
- En última instancia, podría cerrar la cuenta.
En tanto, la AFIP debe comunicarle a los usuarios las medidas definidas a través del domicilio fiscal electrónico declarado o mediante la misma aplicación de la billetera virtual.